OEC250
OSINT - Antiriciclaggio
Questo corso permette di applicare le tecniche di OSINT base nell’ambito del contrasto al Riciclaggio e KYC.
- Analisti business Antiriciclaggio
- Specialisti IT Antiriciclaggio
- Forze dell’ordine
- Giornalisti
Conoscenza di base di
- OSINT
- terminologia finanziaria
- rete internet
- Fondamenti della normativa antiriciclaggio
- Operational Security dell’operatore
- Costruzione dashboard di lavoro personalizzata
- Utilizzo delle principali fonti open nel clear e deep web
- Utilizzo piattaforme di monitoraggio
- Ricostruzione strutture aziendali
- Individuazioni delle Shell Company
- Costruzione del report
| Sede | Data | P | ||
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| Virtual | 26/04/2023 | |||
| Virtual | 23/10/2023 |
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€
invece di € 1,490.00