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OEC250

OSINT - Antiriciclaggio

Prezzo

€ 1,490.00
(Iva esclusa)

Scheda tecnica

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Giorni

2 gg
Questo corso permette di applicare le tecniche di OSINT base nell’ambito del contrasto al Riciclaggio e KYC.
  • Analisti business Antiriciclaggio
  • Specialisti IT Antiriciclaggio
  • Forze dell’ordine
  • Giornalisti

Conoscenza di base di

  • OSINT
  • terminologia finanziaria
  • rete internet
  • Fondamenti della normativa antiriciclaggio
  • Operational Security dell’operatore
  • Costruzione dashboard di lavoro personalizzata
  • Utilizzo delle principali fonti open nel clear e deep web
  • Utilizzo piattaforme di monitoraggio
  • Ricostruzione strutture aziendali
  • Individuazioni delle Shell Company
  • Costruzione del report


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